Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

להוכיח את מקור הכספים

להוכיח את מקור הכספים
קרדיט: ml-law.co.il
הלבנת הון
קרדיט: ml-law.co.il

אף על פי שרובינו היינו מדמיינים הלבנת הון כעבירת צווארון לבן מתוחכמת אשר מבצעים אותה אנשי עסקים ממולחים שמעוניינים להימנע מתשלומי מיסים, בפועל מדובר בעבירה אשר גם אדם פשוט מן השורה יכול למצוא את עצמו מואשם בה. אחד מהמאפיינים הבולטים ביותר של הלבנת הון על פי רשויות אכיפת החוק הוא הפקדת סכומים גבוהים של כסף מזומן לבנק אשר האדם לא יכול להסביר כיצד צבר אותו. כך, גם אדם אשר קיבל לאורך השנים כסף מזומן בתור מתנה מותרת בחוק וטרם הפקיד אותו, יוכל להיות חשוד בעבירת הלבנת הון ביום שיגיע לבנק וירצה להפקיד לחשבונו את הכספים. הלבנת הון היא עבירה חמורה אשר העונש בגינה חמור אף הוא, ולכן אם אתם מוצאים את עצמכם נחקרים בעקבות חשד על הלבנת הון, חשוב לפנות באופן מיידי אל עורך דין המתמחה בתחום.

לפרק את החברה

פירוק חברה הוא לא דבר של מה בכך, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בחברה אשר מנוהלת על ידי שותפים, שעובד בה צוות עובדים גדול, אשר פועל בה דירקטוריון ומשקיעים השקיעו בה כספים בתמורה לאחוזי שליטה. מדובר בתהליך משפטי מורכב, אשר כולל צעדים רשמיים כמו פניה אל רשם החברות ומציאת פתרונות לעובדי החברה, כמו גם הליכי משא ומתן בין המנהלים, השותפים, המשקיעים ובעלי המניות בחברה. גם כאשר מדובר על פירוק מרצון שעליו החליטו שני שותפים בעקבות סכסוך עבודה או חילוקי דעות שאינם ניתנים לגישור, יש לפנות אל עורך דין מומחה לדיני חברות וחוזים על מנת לנסח הסכם מקיף אשר דואג לאינטרסים של כל הצדדים המעורבים ומאפשר להציג חזית אחידה על מנת לשמור ככל האפשר על החברה.

לגבות את שמגיע לכם

בין אם אתם בעלי עסקים אשר לקוחות שסיפקתם להם שירות חבים לכם כספים וטרם שילמו ובין אם אתם אנשים פרטיים אשר הלוו כספים לאדם אשר לא יכול לעמוד בהחזרים, ההתמודדות עם גביית הכספים שמגיעים לכם היא איננה פשוטה. לכן, אם אתם מתמודדים עם צ'קים חוזרים או לקוחות שמסרבים לשלם ונעלמים, אתם יכולים לפנות אל עורך דין המתמחה בגבייה ובהוצאה לפועל על מנת לקבל את הכספים שמגיעים לכם כדין. עורכת הדין מאיה לביא היא עורכת דין מנוסה ומיומנת אשר מתמחה בדיני חוזים וחברות, כמו גם במשפט המסחרי והאזרחי. אם גם אתם זקוקים לייעוץ משפטי מקצועי, פנו אל עורכת הדין מאיה לביא דרך האתר או חייגו למספר 077-8049964 ונחזור אליכם בהקדם.

כתבות נוספות שיעניינו אתכם
מה זה פנסיה ואיך מתכוננים לקראתה?
שמירה על אורח חיים רגיל ורמת ההכנסה בפנסיה הופכת כמעט...
עוסק מורשה מול עוסק פטור
פותחים עסק חדש? בוודאי שאלתם את עצמכם מהיכן מתחילים. פתיחת...
הפנינג פורים בקניון עופר: אירוע מרהיב בהפקת אסף משיח
הפנינג פורים בקניון עופר בחדרה - אירוע שנראה כמו מדע...
מערכת כריזה
מערכת כריזה
עסקים או ארגונים גדולים בדרך כלל יושבים בתוך מבנים רחבי...
טיפוח גינה ביתית בקלי קלות
יש לכם חצר פרטית? למה שלא תיהנו מאווירה של טבע...
מכונות תפירה תעשייתיות: חדשנות ויעילות בעידן המודרני
מכונות תפירה תעשייתיות משמשות אותנו עבור מגוון רחב מאוד של...
עברתם תאונת דרכים? אל תוותרו על מה שמגיע לכם
תאונת דרכים היא סיטואציה לא קלה, במיוחד אם היא כוללת...
אילו אמצעים טכנולוגיים מסייעים בחקירות?
הדרך שבה חוקרים פרטיים מבצעים פעולות חקירה, השתנתה לבלי היכר...
טיפים יעילים למניעת כניסת עכברים לבית: שמירה על סביבה נקייה ומגוננת
עכברים הם אורחים לא רצויים העלולים לגרום נזק רב לרכוש...
קייטנת גלישה
מזג האוויר בישראל בשילוב עם רצועת חוף כל כך ארוכה...